您好!欢迎光临泉州市公安局公众服务网
对党忠诚、服务人民,执法公正、纪律严明! 全面深化公安改革 群众办事百项堵点疏解行动 讲文明树新风

“解决方案”意在骗钱

时间:2018-09-14 09:14阅读:448来源:晋江市局编辑:晋江市局

一财务接到电话称其涉嫌诈骗,“警察”欲帮其解决。

随后,在“警察”的步步套路下,其在四小时内被骗走近百万元。

福建法治报-海峡法治在线9月10日讯  现如今,诈骗手段层出不穷,一不小心就有可能被骗。而冒充公检法人员行骗因为人们对执法机关的信任,极易让人上当受骗。今年8月底,晋江的洪女士就被这种骗局唬得不轻,本以为“警方”会帮她洗清嫌疑,可没想到4小时内近百万元被骗走。所幸,晋江警方及时破案,才得以挽回部分损失。

“警察”步步设下陷阱

“你的电话涉嫌诈骗……”8月23日上午10时许,在晋江市英林镇高湖村某公司当财务的洪女士接到一个自称“通信管理中心”工作人员的电话,说监测到她在北京办了一张电话卡,该电话卡涉嫌发送诈骗信息,被“公安局”查获。

“怎么会呢?有没有搞错?”洪女士辩称不可能,“通信管理中心”的工作人员便帮她转接“公安局”。随后,一名自称“警察”的人对洪女士的身份资料详细询问,并称洪女士的银行卡的确涉嫌“洗黑钱”。

“没关系,我们会对您的银行卡流水进行查询,你可以加我QQ。”听出洪女士有些慌张,“警察”提出了这样的“解决方案”。此时的洪女士已失去辨别真伪的能力,便加了对方QQ。

随后,“警察”发了一个名为“中国人民检察院”的网址给洪女士,洪女士按对方所说,登录了该网址并填写本人信息和银行卡信息。接着,“警察”又问洪女士办理了哪些银行的储蓄卡和信用卡,以及办理手机银行和网上银行的情况。

4小时转款近百万元

当天12时18分,“警察”先让洪女士把一张信用卡内的预支额度28000元转到洪女士的储蓄卡上,询问洪女士该储蓄卡验证码后,要求洪女士将公司的现金也转到该储蓄卡,洪女士随即转了528516元。过了几分钟,“警察”以要对公司账户的现金进行核查为由,第2次拿到了该储蓄卡的验证码。

12时35分和12时40分,洪女士手机分别收到手机银行转账记录300000元、263400元,洪女士看见钱被转走觉得很奇怪,便询问“警察”是什么情况。对方称是为了把洪女士的现金转入一个安全账户方便核查,承诺核查后将所有现金返还。

12时42分,对方让洪女士在支付宝“蚂蚁借呗”借款80000元,接着又通过远程操作洪女士的电脑,在某银行申请贷款125000元。之后,对方又问洪女士还用过什么银行卡,洪女士称还有用其父亲的银行卡,之后又按对方提示将卡里的106362元转到储蓄卡上。13时43分,“警察”再次提出要求,让洪女士用支付宝搜索“中邮消费金融”和“招联好期贷”,分别申请50000元及21000元贷款。

这些钱全部落入“警察”手中,总计945700元。

警方及时追回19万元

骗局到此似乎都很顺利。然而,令“警察”没想到的是,这样异常的举动已经引起了晋江市公安局反诈骗中心的密切关注。由于发现洪女士与境外呼入的疑似诈骗电话持续进行通话,民警怀疑其可能遭到诈骗,便立即联系了洪女士。直到这时,洪女士才恍然大悟,吓出一身冷汗。

这种情况下,一分一秒都不能耽搁!晋江警方随即对涉案账号资金流向进行调查。经过梳理,警方发现一名嫌疑人,并关注到此人经常在厦门和龙岩之间往来。

8月24日上午,两组侦查员分别赶赴厦门和龙岩对嫌疑人进行抓捕。当天下午,民警在厦门将嫌疑人涂某昌抓获。据涂某昌交代,他主要负责取钱,受害人的部分钱款已经被其转移,民警立即对被转移的资金进行止付冻结,成功追回19万元。

目前,嫌疑人涂某昌已被刑事拘留,案件仍在进一步调查当中。